Opções binárias em Israel, a nova lei prossegue, mas # 8230;
Postado por: Calogero Boccadutri Postado em: Litigio de Contencioso Forex: 6 de dezembro de 2017 0 58.
Opções binárias em Israel, a nova lei prossegue, mas # 8230;
Para aqueles que esperavam que Israel tenha concordado com seus "demônios", continuará a ser decepcionado novamente. A nova lei não impede que os golpistas continuem com seu engano, eles simplesmente mudaram seu disfarce.
A nova lei em Israel foi aprovada, mas as modificações introduzidas no projeto original tornam-no menos eficaz em comparação com as expectativas da véspera antes.
Uma rede de crime desenvolveu-se em torno de opções binárias em Israel, poderia ter sido combatido apenas com uma lei que fosse transparente e dura. A preocupação é que os fraudadores que até agora fizeram negócios por meio de opções binárias não terão problemas para contornar uma lei fraca.
A realidade dramática em Israel.
Israel é o lar do software no qual todo o mundo Forex se baseia. Os desenvolvimentos lúdicos no que era um símbolo puramente militar, acabaram por dar vida a um programa com acesso fácil e gráficos atraentes.
O contrato entre empresas desonesta e suas vítimas não só acontece através da negociação em plataformas on-line, call centers de empresas de Forex israelenses também representam uma grave ameaça para os investidores porque eles dão voz a muitos fraudadores.
O recrutamento participa em todas as partes do mundo, corretores tentados por generosas comissões.
Provavelmente o farud e os fraudadores são conduzidos pela mesma força motivadora, uma maneira fácil de ganhar dinheiro, mas em toda essa honestidade não existe. Os corretores são instruídos a fingir ser o que eles não são.
Eles se passam como especialistas econômicos, mentindo sobre o lugar de onde estão chamando, como resultado da má reputação de Israel, é mais provável dizer que você está ligando de uma cidade conectada com negócios (Londres, Nova York e Estados Unidos) # 8230;) estão criando milionários & # 8217; rendimentos e pressionando potenciais vítimas até serem destruídas.
A conta inicial.
O projeto de lei como foi concebido pela primeira vez, teria interrompido as opções binárias. As opções binárias teriam sido completamente proibidas e produtos similares teriam deixado de ser comercializáveis. Além disso, os produtores do software estariam sob investigação, por fornecer as "armas" para os fraudadores.
O texto original elaborado pela Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, em conjunto com o Ministério da Justiça e o escritório do Ministério Público, poderia ter proibido o Forex e CFD (Contratos de Diferença) em Israel e poderia ter impedido outras empresas de oferecer seus serviços para clientes no exterior sem uma licença.
Os rascunhos do Parlamento em fevereiro de 2017 estabeleceram que as empresas que operam on-line em operação em Israel e que visam clientes do exterior devem ter uma licença do país em que operam.
É uma pena que, quando a fase de votação foi alcançada, os membros mais proeminentes do Knesset concordam, o texto da lei já havia perdido sua credibilidade, empobrecida, durante o processo no parlamento de todos esses cortes para permitir sua aprovação.
Os cortes eram vitais, sem os quais a aprovação do Knesset não seria alcançada.
O que a lei agora diz.
A lei que foi aprovada pelo Knesset, proíbe todas as opções binárias # 8217; operações, mas não requer negócios comerciais que vendam outros produtos financeiros on-line para obter uma licença no país em que operam.
A única boa notícia a observar é que aqueles que são pegos operando de forma fraudulenta com opções binárias terão três meses para fechar a loja, eles serão então presos e, conseqüentemente, presos por dois anos.
Os especialistas temem que seja extremamente simples para aqueles que já operaram no setor se reorganizar e vender algum outro produto.
O Canadá, um dos países mais afetados por golpistas em Israel, denunciou o que já é uma metamorfose contínua dos corretores da opção binária, que, sem esperar a implementação da lei (meses de abertura em 2018), começou a mudar seus produtos para CFD e cryptocurrencies.
Um volume de negócios bilionário.
As estimativas sugerem que a indústria de opções binárias israelenses gerou entre 5 e 10 bilhões de dólares por ano. Dezenas de milhares de funcionários e centenas de empresas.
Tendo apontado o dedo para as opções binárias algumas empresas fecharam, outras se mudaram para o exterior, muitas vezes para Chipre e a Ucrânia. Os corretores mais determinados simplesmente mudam de disfarce, movendo suas atividades fraudulentas para outros setores.
Do exterior, eles continuam a fazer lucros, desconfiar da maneira como Israel, seu Parlamento e suas forças políticas abordam o problema da fraude associada ao Forex.
As mais recentes prisões excelentes não são suficientes, nem a nova lei para restaurar a confiança em um país que deu muito espaço a um tipo de atividade criminosa moderna e internacional.
Às vezes, trata-se de atos criminosos flagrantes, não elaboradamente elaborados que consistem no tratamento ilegal de clientes & # 8217; dinheiro, sem dar-lhes a chance de recuperá-lo.
É mais difícil mostrar a manipulação das plataformas online que se baseiam em um sofisticado sistema de gerenciamento de software. Este alvoroço tem pelo menos favorecido a intervenção do FBI e de outras forças policiais estrangeiras.
Boccadutri International Law Firm oferece assistência para aqueles que sofreram perdas em Forex. Podemos guiá-lo seja em assuntos criminais ou civis relacionados a esse mercado. Não hesite em contactar-nos aqui para saber mais.
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A proibição de Israel em opções binárias obtém aprovação parlamentar final.
TEL AVIV (Reuters) - O parlamento de Israel aprovou definitivamente uma lei que proíbe as empresas locais de vender opções binárias no exterior por meio de negociação on-line, dando aos reguladores do mercado a autoridade para iniciar uma ampla repressão.
As opções binárias envolvem colocar uma aposta sobre se o valor de um ativo financeiro - uma moeda, commodity ou estoque - vai subir ou cair em um tempo fixo, às vezes tão curto quanto um minuto.
Os sites que vendem opções binárias causam sérios danos à imagem de Israel, incentivam o anti-semitismo e prejudicaram as relações externas de Israel, disse Shmuel Hauser, presidente da Autoridade de Valores de Israel, na sequência da votação.
& ldquo; A lei permitirá que a autoridade de valores mobiliários atue de forma sem precedentes contra as entidades que operam a partir de Israel em relação a clientes no exterior, impondo sanções civis e penais, incluindo prisão, & rdquo; ele disse.
A emenda à lei de valores mobiliários do país recebeu aprovação inicial no parlamento em junho e entrará em vigor em cerca de três meses.
A lei permitirá ao Ministério das Finanças impor proibições no futuro sobre outros ativos financeiros se forem vendidos de forma prejudicial, disse a autoridade de valores mobiliários.
Os reguladores israelenses dizem ter recebido muitas queixas sobre as perdas que os operadores de opções binárias em vários países sofreram. Israel já proibiu a venda doméstica de opções binárias no ano passado, o primeiro país a fazê-lo.
Um relatório especial da Reuters publicado no ano passado lançou luz sobre o rápido aumento da indústria em Israel. Advogados de Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes quantias de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses. Mais de 100 operadores estão baseados em Israel, um centro tecnológico.
Reportagem de Tova Cohen, dirigida por Larry King.
Todas as cotações atrasaram um mínimo de 15 minutos. Veja aqui uma lista completa de trocas e atrasos.
Israel finalmente termina $ 10 bilhões de opções binárias scam & # 8211; ou não?
Azrieli Towers em Tel Aviv (foto do relatório do Times of Israel sobre opções binárias).
A indústria de opções binárias de Israel trouxe US $ 10 bilhões por ano nos últimos dez anos através de milhões de pessoas em todo o mundo. Os legisladores israelenses finalmente acabaram de proibi-lo, preocupado com o fato de que a fraude estava prejudicando a imagem de Israel. Já era ilegal vender para israelenses. Alguns consideram a conta muito pouco, muito tarde.
Os legisladores israelenses finalmente aprovaram uma lei que dizem que proibirá a notória indústria de opções binárias de Israel, que trouxe US $ 10 bilhões por ano.
O dinheiro foi feito atrapalhando milhões de pessoas ao redor do mundo. Um artigo recente da Reuters diz: "Advogados com sede em Londres disseram que centenas de seus clientes foram enganados por grandes quantias de dinheiro por parte de algumas empresas israelenses. Mais de 100 operadores são estimados em Israel, um hub de tecnologia. # 8221;
A indústria foi oficialmente proibida nos EUA, mas os operadores israelenses ainda conseguiram fraudar muitos americanos. Um artigo nos relatórios Finance Feeds: "América continua a ser um alvo para essas entidades nefastas, cuja metodologia não decorre dos mercados financeiros ou dos setores de tecnologia, mas das profundidades baixas dos jogos de azar online, compra principal e marketing afiliado em Israel. # 8221;
Notícias ao longo dos anos descreveram a miséria e os suicídios entre as vítimas. Finalmente, há um ano, o governo israelense proibiu as vendas de opções binárias aos israelenses, mas continuou a permitir-lhes o resto do mundo.
O projeto de lei atual que agora também proíbe as vendas no exterior foi aprovado quando os legisladores israelenses ficaram preocupados com o fato de que a indústria estava prejudicando a imagem de Israel.
A agência telegráfica judaica (JTA) relata que Rachel Azaria, membro do Knesset, disse ao apresentar o recente projeto de lei: "Nos preocupamos com o movimento BDS. Esta indústria tem um enorme impacto sobre a forma como Israel é visto em todo o mundo. Nossos funcionários do governo vão para conferências internacionais e seus colegas no exterior levantam as sobrancelhas por causa desta indústria ".
Os relatórios da National National de Israel, que regem em nome da legislação proposta, advertiram que as empresas de opções binárias israelenses arriscaram prejudicar a reputação do país e promover o antisemitismo e # 82171;
O Times of Israel informa que a legislação foi catalisada pelo protesto entre as agências de aplicação da lei no exterior, com o FBI na vanguarda, que Israel estava permitindo que este # 8216; monstruoso fraude para florescer ano após ano ".
Durante anos, o governo israelense fez pouco para detê-lo. A JTA relata que, apesar da consciência difundida da fraude, apenas um punhado de israelenses foi preso por fraude de opções binárias, e nenhum foi acusado, mesmo quando a aplicação da lei internacional contra a indústria aumentou. & # 8221;
O artigo informa que um superintendente de polícia israelense disse que o crime organizado israelense estava sendo enriquecido e fortalecido por causa do fracasso da aplicação da lei em entender o alcance do problema. # 8221;
A lei está prevista para entrar em vigor em três meses, mas alguns suscitam questões sobre isso, cobrando que deixa os perpetradores sem o castigo, permite que os golpistas simplesmente se deslocam e eximem atividades similares, permitindo que os lucros maciços com a vitimização continuem.
O Times of Israel relata: "O texto original foi aguado - criando lacunas através das quais as opções binárias e outros bandidos, simplesmente redobrando o que eles fazem, poderão continuar a prosperar".
Austin Smith, fundador de uma empresa que reivindica dinheiro para vítimas de opções binárias, chama a lei de "lixo total" que permite que os perpetradores se mudem para novas raquetes sem responder pelos golpes passados.
"É mais um ponto de discussão político do que realmente algo com dentes que vai impedir que mais fraudes sejam perpetradas", disse ele. "Também não faz nada para ajudar as vítimas da fraude a recuperar o dinheiro".
JTA relata que Smith está trabalhando com advogados em todo o mundo para rastrear as empresas de opções binárias, quando abre novas operações em Chipre e em outros lugares, entrando em indústrias como vendas de diamantes, criptografia e empréstimos comerciais predatórios.
A legislação original elaborada pela Autoridade de Valores de Israel teria também proibido os gambitos similares - empresas envolvidas no mercado de câmbio, ou instrumentos financeiros Forex e CFD. A pressão dos lobistas fez com que estes fossem removidos da conta.
Além disso, algumas ações ainda são permitidas sob a nova lei. O Finance Magnates informa que os agentes de opções binárias serão autorizados a fornecer serviços de pesquisa e desenvolvimento (em outras palavras - para desenvolver o software de negociação) e vender software de negociação como um produto de prateleira. & # 8221;
O artigo FM destaca: & # 8220; Resta saber como a emenda será aplicada. & # 8221;
Em particular, a questão pode ser a "flexibilidade" que a Autoridade de Valores Mobiliários Israelense (ISA) mostrará quando os jogadores do setor, especialmente os fornecedores de soluções de tecnologia e plataforma, buscam alívio ou isenção da ISA tentando estabelecer que seus serviços não equivale a operar uma plataforma de negociação, mas sim está no domínio permitido de desenvolvimento de software. & # 8221;
The Times of Israel relatórios: # 8220; Os proprietários de opções binárias e os investidores incluem ex-funcionários seniores do estado, figuras públicas bem conhecidas, familiares de ex-policiais seniores e muito mais. Imensamente ricos, algumas das figuras-chave fazem doações de caridade substanciais - o que, por sua vez, dá-lhes acesso a figuras políticas até o topo da hierarquia israelense. # 8221;
Problemas passados, presentes e futuros.
The Times of Israel, cujos jornalistas investigativos foram fundamentais para aumentar o alarme sobre as opções binárias, relata que alguns elementos da história de volta para a atual conta # 8220 suscitam questões extremamente perturbadoras sobre o poder das classes criminais de Israel, a integridade de algumas dos nossos legisladores e a qualidade das nossas autoridades responsáveis pela aplicação da lei. & # 8221;
O artigo descreve ações corajosas por muitos israelenses com intenção de acabar com a fraude. Ele também descreve grandes falhas e prevê problemas profundos para o futuro.
O artigo de David Horovitz, por que a proibição de opções binárias é apenas uma pequena vitória na guerra contra a corrupção israelense, está subtitulada: os MK finalmente se mudaram esta semana para encerrar uma mega fraude. Mas o processo legislativo expôs a impotência da aplicação da lei # 8230; e o crescente poder intimidatório dos criminosos de Israel. # 8221;
A seguir estão alguns excertos do relatório aprofundado da Horovitz & # 8217;
& # 8220; as barreiras das opções binárias foram proibidas de atacar os israelenses em março de 2016, mas foram autorizados a continuar a roubar de estrangeiros - e ainda são, de fato, porque a lei de segunda-feira só entra em vigor três meses. # 8221 ;
& # 8220; rapidamente surgiu que a burocracia de queixas policiais é configurada de forma a tornar quase impossível para as vítimas do crime no exterior cometidas em Israel, tanto quanto informar o assunto. & # 8221;
Quando um pai canadense de quatro anos chamado Fred Turbide tomou sua própria vida depois que uma empresa de opções binárias israelenses roubou todo seu dinheiro, e uma pista de papel clara estabelecida exatamente quem o defraudou, a polícia não tomou nenhuma ação contra os indivíduos e a empresa envolvida, que continuou a operar. & # 8221;
& # 8220; Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam identidades falsas. (O affidavit do FBI contra Elbaz se dedica a detalhes consideráveis para explicar a fraude, em todas as suas manifestações miseráveis.) & # 8221;
& # 8220; os bandidos ainda estão lá. Algumas empresas de opções binárias fecharam. Outros se mudaram para o exterior, inclusive para Chipre e Ucrânia. Alguns dos principais motores e agitadores já ajustaram seu foco para outros campos fraudulentos - nos campos de vendas de diamantes, cryptocurrencies, ofertas de moedas iniciais e empréstimos comerciais predatórios.
Os melhores scammers ainda estão desfrutando as vastas contas bancárias no exterior, os iates, carros de luxo, férias exóticas e outros lucros de seus ganhos mal adquiridos. # 8221;
As classificações de proprietários e investidores de opções binárias incluem ex-funcionários seniores do estado, figuras públicas bem conhecidas, familiares de ex-policiais seniores e muito mais. Imensamente ricos, alguns dos principais números fazem doações de caridade substanciais - o que, por sua vez, dá acesso a figuras políticas até o topo da hierarquia israelense.
Eles também doam para causas religiosas judaicas, por exemplo, a Grande Sinagoga de Tel Aviv, novamente com amigos consecuentes em lugares altos. # 8221;
Alguns dos milhares de israelenses que foram atraídos para a vida do crime na indústria - atletas cínicos que se apresentam como especialistas e consultores financeiros, regozijando-se com a ingenuidade de suas vítimas - são extremamente astutos. E muitos dos mais avançados - incluindo os codificadores de computadores, os advogados, os comerciantes da filial e os especialistas em SEO que manipulam o Google e as mídias sociais para garantir a proeminência do conteúdo sedutor sobre o ostensivo potencial de lucro - são desprezíveis. Eles não vão cair sem uma briga. A aplicação da lei israelense parece desentendida em grande parte mesmo para tentar abordá-las, muito menos capaz de fazê-lo. # 8221;
A passagem da lei de segunda-feira à noite proibindo opções binárias foi apenas uma pequena batalha vencedora no que, para este israelense extremamente preocupado, procura agora como uma guerra perdedora, uma guerra que Israel está apenas incomodando em lutar contra um coquetel tóxico de corrupção. & # 8221;
Alison Weir é diretora executiva da If Americans Knew, presidente do Conselho para o Interesse Nacional, e autor de Against Our Better Judgment: A história escondida de como os EUA foram usados para criar Israel. Suas próximas revistas de livros estão listadas aqui.
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Israel proíbe a indústria de opções binárias, finalmente encerrando uma fraude enorme de 10 anos.
19 meses depois de o Times of Israel ter começado a expor arrisca global de vários bilhões de dólares, o Knesset dá aos operários três meses para fechar ou enfrentar os limites da prisão.
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Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.
O Knesset na segunda-feira aprovou por unanimidade uma lei para proibir a indústria de opções binárias de Israel, uma fraude enorme e de vários bilhões de dólares que defumou milhões de vítimas em todo o mundo por uma década.
A lei, que entrará em vigor no prazo de três meses, resultou diretamente do relatório de inquérito do Times de Israel sobre a fraude, que começou com um artigo de março de 2016 intitulado "Os lobos de Tel Aviv: o vasto e amoral binário de Israel explorações de opções expostas. "A lei dá a todas as empresas binárias as intervenções três meses para cessar as operações. Depois disso, qualquer pessoa envolvida em opções binárias é punível com até dois anos de prisão.
Cinquenta e três membros do Knesset votaram a favor da lei e nenhum deles votou contra ela.
A indústria de opções binárias, algumas das quais fechou em Israel nos últimos meses, à medida que a legislação atravessava o Knesset, é uma empresa com sede em Israel que floresceu com quase nenhuma intervenção da lei desde 2007.
Menos de 20 israelenses foram presos por fraude de opções binárias, e nenhum deles foi indiciado. Em setembro, o FBI prendeu o CEO das opções binárias Lee Elbaz, quando desembarcou de um avião no aeroporto JFK, sublinhando os esforços crescentes da aplicação da lei internacional para enfrentar o crime.
Nós nos preocupamos com o movimento BDS, & # 8221; disse MK Rachel Azaria (Kulanu) em sua introdução à lei. & # 8220; Esta indústria tem um enorme impacto sobre a forma como Israel é visto em todo o mundo. Nossos funcionários do governo vão para conferências internacionais e seus colegas no exterior levantar as sobrancelhas por causa desta indústria. & # 8221;
A lei para proibir a indústria tomou forma depois que o presidente da Autoridade de Valores de Israel, Shmuel Hauser, alertou para a escala da fraude do The Times of Israel, prometeu em agosto de 2016 que tomaria as providências necessárias para frustrar os fraudadores. Naquele mesmo mês, o chefe da Agência Judaica, Natan Sharansky, exortou o governo a fechar a indústria "repugnante, imoral". O gabinete do Primeiro Ministro pediu que ele fosse banido em todo o mundo.
Em resposta ao relatório do The Times of Israel, o Comitê de Controle do Estado da Knesset, liderado pela Karine Elharar de Yesh Atid & # 8217; convocou uma série de sessões no início deste ano para discutir como lidar com a fraude. Uma vez que o projeto de lei da Hauser foi redigido e recebeu a aprovação ministerial inicial, foi dirigido para a aprovação final do Knesset da segunda-feira, pelo Comitê de Reforma do Knesset, presidido por Azaria, por uma oposição furiosa dos principais atores da indústria e seus lobistas.
Em um discurso de bombas em uma reunião do Comitê de Reformas em agosto, o superintendente da Polícia de Israel, Gabi Biton, disse que os chefes de crimes israelenses estavam por trás da indústria de opções binárias e que o crime organizado no país foi enriquecedivelmente e fortalecido como resultado do fracasso da aplicação da lei por muitos anos para compreender a vastidão do problema.
"Nossos olhos foram abertos", disse Biton, que investiga fraude financeira e lavagem de dinheiro. "O que estamos vendo aqui é uma enorme empresa criminosa organizada. Estamos falando de criminosos em vários níveis de organizações criminosas, até o topo ".
Ele prometeu: # 8220; Usaremos todas as ferramentas à nossa disposição para desarraigar esse fenômeno ".
O Times de Israel providenciou as vítimas da fraude para testemunhar o comitê, incluindo a família de Fred Turbide - um pai canadense de quatro pessoas que morreu por suicídio em dezembro, tendo sido enganado de suas economias de vida por uma empresa de opções binárias com base em Israel .
No auge, as opções binárias foram estimadas em US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano. Centenas de empresas operaram a partir de Israel, empregando milhares de israelenses, fraudando clientes em todo o mundo.
As empresas de opções binárias israelenses fraudulentas oferecem ostensivamente aos clientes em todo o mundo um investimento potencialmente lucrativo de curto prazo. Mas na realidade - através de plataformas de negociação fraudulentas, recusa de pagamento e outras operações de reabastecimento - essas empresas utilizam a grande maioria dos clientes da maioria ou de todo o seu dinheiro. Os vendedores fraudulentos escondem rotineiramente onde estão localizados, deturpam o que estão vendendo e usam falsas identidades.
A lei que passou na segunda-feira foi uma versão restrita do projeto de lei que foi apresentado no início deste ano. A conta original não só teria proibido toda a indústria de opções binárias, mas também as empresas forex e CFD que operam a partir de Israel sem licença. Posteriormente, foi diluído para se aplicar estritamente às opções binárias. Os críticos acusaram que isso cria uma lacuna e que, com a nova lei em vigor, as empresas de opções binárias fraudulentas podem simplesmente ajustar o produto que eles oferecem e continuar a operar.
Algumas ex-operadoras de opções binárias começaram a se concentrar em oportunidades de lucro nos campos de vendas de diamantes, cryptocurrencies, Initial Coin Offerings e empréstimos comerciais predatórios. Outros mudaram suas atividades no exterior & # 8212; incluindo a Ucrânia e Chipre.
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